28岁台湾高姓男子涉嫌从事两岸地下汇兑，水房藏身在台北内湖科学园区，以合法贸易公司掩护，近5个月经手高达6亿余元（新台币，下同），赚取不法手续费1062万元，还驾驶蓝宝坚尼及保时捷跑车代步。士林地检署日前侦结，嫌犯坦承是帮诈骗集团处理赃款，洗成「干净的草」，全案依违反银行法起诉9人。

起诉指出，高、李、江、段姓男子等4人，2018年4月间涉嫌合伙经营非法汇兑，帮助台湾诈骗集团洗钱，且陆续找来方、褚、陈、张、沈姓男子加入地下汇兑集团，担任转账手、外务手，并在内湖科技园区商办大楼承租办公室，假借合法贸易公司，掩盖洗钱水房。

检方表示，高等人以skype、telegram、微信等通讯软件，用巴菲特、郭台铭等昵称，联系诈骗集团客户，确认兑换金额、汇率及手续付，涉嫌透过其他非法汇兑业者，层层转账，在两岸之间收放人民币、新台币。

段等人指示外务小弟，前往高铁台中、台北站，及台北、桃园等地，面交大笔现金，收取3.5％至8%的高额手续费后，交给指定客户。段嫌供称，台湾的客户就是诈骗机房，「我们这行就是洗诈骗的钱」，将钱洗干净，「干净的草」。

据悉，高等4人均是七、八年级生，且是国高中同学，从2018年4月间合伙从事两岸地下汇兑，从2018年10月22日，至2019年3月6日止，近5个月时间，经手款项约新台币6亿8989万，从中赚取1062万元手续费。

检方依照合伙时间、比例分配计算不法所得，高等人合伙期间约1年，推算共赚取2千万元，依照35%、15％之分配，高、李不法所得为700万，江、段则是350万元。

检方表示，今年3月李从大陆返回台湾，检警收网，持拘票搜索票前往内湖豪宅、内湖科学园区贸易公司，逮补高、江等人，也查扣高的蓝宝坚尼、保时捷跑车，市价分别为1200万元、400万元，高为了取回超跑，已缴回7百万元犯罪所得。

近日，山东莘县警方重拳出击再次打掉一“跑分”洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人5名，涉案资金500余万元！

段嫌在高、江等人落网后，逃亡藏匿在桃园租屋处及汽车旅馆，继续从事地下汇兑，1个月经手9506万元，赚取2百万手续费。段涉嫌持有具杀伤力的仿金牛座改造手2支、非制式子弹11颗子弹，陈嫌涉嫌协助寄藏枪枝子弹。

士林地检署表示，高等人经营、参与非法汇兑业务，长期助长诈欺、赌博集团，有畅通管道取回犯罪所得，犯罪所生危害甚巨，全案仅高、张交回犯罪所得赌钱游戏，其余人在侦查中假意允诺缴回，难认态度良好，无可悯之处，全案依违反银行法、枪炮弹药刀械管制条例提起公诉。