根据起诉书,2015年,Phạm Văn Cung在福光寺(永隆省三平县)组织了一项帮助孤儿的慈善活动,当时,Cung邀请了越南一位知名的女歌手参加该活动,此后俩人一直保持联系。
到2020年,Cung有了通过欺诈的手段骗取该女歌手钱的想法,于是他直接去了歌手家,在那里,Cung 表示,他知道歌手在英国的一个朋友想返回越南合法定居,也知道歌手在帮朋友办理相关的手续,所以他“自爆”他有一定的关系,可以帮助女歌手办好手续。
此外,Cung还表示,他认识许多高层领导,他还伪造了一些自己与高层领导的合照,发给了这位女歌手。同时,将一些证书、文件也发给女歌手,以获得她的信任。
Phạm Văn Cung曾任福光寺方丈,及某孤儿院院长
事实上, Cung发给这位女歌手的所有信息、图片和文件都是伪造的,照片里的那些高层领导他也根本不认识,也没能力帮助女歌手的朋友办理定居越南的手续。
然而,在跟女歌手的交流中,Cung却一再表示他可以帮助她,并要求女歌手支付100万美元的费用,并且在办理之前就需要提前支付50%的费用。
因为相信他,这位女歌手向 Cung 转了超过130亿越南盾。收到这笔钱后,Cung将其中的90多亿越南盾转进了被告Lê Nguyên Khoa(住在芹苴市)的账户。之后,Khoa又将钱转进了其他一些账户,并将其中的1亿多越南盾用于个人消费。
近日,公安机关破获多起非法网络支付案,调查发现,通过这些非法平台,网络“黑钱”跨境转移,网络“黑灰产”滋生蔓延。认识非法网络支付平台的危害,防范不法分子利用公众账户已经迫在眉睫。
因约定的事情没有得到解决,最终女歌手选择报警,并要求Cung将上述钱退还给她。关于刑事责任,这位女歌手希望依法对Cung进行处理。
警方通过调查后发现,除了该女歌手,Cung的诈骗案中还有另外3名受害者,整个案件涉案金额达到了近680亿越南盾。
起诉书称,从2015年开始,因为需要钱来消费和偿还个人债务,Cung利用寺庙主持的名义,以寺庙和孤儿院为借口,实施诈骗。获得钱款后,Cung与Khoa勾结,组织实施更多的欺诈行为,并利用一些高明的手段来“洗白”赃款。
此外,Cung 和 Khoa 还引诱被告人Nguyễn Tuấn Sĩ(住在永隆) 一起参与诈骗,并从一名妇女那里获得了6亿越南盾的赃款。
据警方介绍,目前正在通缉被告人Lê Nguyên Khoa,逮捕归案后,将对他进行调查处理。